本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2024年1月31日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024年1月25日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　张顺先生，1975年出生，中国国籍，党员，本科学历，拥有法律职业资格、企业法律顾问资格、助理安全工程师，无境外永久居留权。现任重药控股股份有限公司、重庆医药（集团）股份有限公司总法律顾问、法律事务部部长。历任重庆医药（集团）股份有限公司风险管理部副部长，重药控股股份有限公司、重庆医药（集团）股份有限公司法律事务部部长，重庆医药（集团）股份有限公司纪委委员。

　　张顺先生持有公司股份5,000股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

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