本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30，维基体育下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月15日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　（六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　通过现场和网络投票的股东29人，代表股份2,437,867,753股，占上市公司总股份的38.2455%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,409,509,983股，占上市公司总股份的37.8006%。

　　通过网络投票的股东23人，代表股份28,357,770股，占上市公司总股份的0.4449%。

　　通过现场和网络投票的中小股东25人，代表股份28,359,270股，占上市公司总股份的0.4449%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,500股，维基体育占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东23人，代表股份28,357,770股，占上市公司总股份的0.4449%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。湖南启元律师事务所律师达代炎、刘晓栋出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决，经参加会议股东及股东代理人认真审议后，形成了以下决议：

　　同意2,437,097,613股，占出席会议所有股东所持股份的99.9684%；反对716,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294%；弃权53,990股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022%。

　　同意27,589,130股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2843%；反对716,150股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5253%；弃权53,990股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1904%。

　　表决结果：同意票数达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，本议案获得通过。

　　结论性意见：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”。

　　（二）湖南启元律师事务所关于鹏都农牧股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

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