本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有39人，所持有表决权股份72,970,215股，占公司股权登记日有表决权股份总数的40.9370%。

　　出席本次股东大会现场会议的股东9人，代表股份72,672,915股，占公司股权登记日有表决权股份总数的40.7702%。

　　本次股东大会通过网络投票的股东30人，代表股份297,300股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.1668%。

　　通过现场和网络投票的股东37人，代表股份5,470,215股，占公司股权登记日有表决权股份总数的3.0688%，其中：通过现场投票的股东7人，代表股份5,172,915股，占公司股权登记日有表决权股份总数2.9021%；通过网络投票的股东30人，代表股份297,300股，占公司股权登记日有表决权股份总数0.1668%。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

　　表决结果：同意72,731,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.6725%；反对239,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.3275%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意5,231,215股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.6309%；反对239,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.3691%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

　　表决结果：同意72,706,115股，占出席会议有表决权股份总数的99.6381%；反对264,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.3619%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意5,206,115股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.1720%；反对264,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.8280%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

　　表决结果：同意72,752,915股，占出席会议有表决权股份总数的99.7022%；反对217,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.2978%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意5,252,915股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.0276%；反对217,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.9724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

　　表决结果：同意5,298,115股，占出席会议有表决权股份总数的96.8539%；反对172,100股，占出席会议有表决权股份总数的3.1461%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意5,298,115股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.8539%；反对172,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.1461%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　审议本议案时关联股东陈荣先生、谢祥娃女士已回避表决，其所持67,500,000股股份不纳入该议案有表决权的股份总数。本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

　　表决结果：同意5,288,015股，占出席会议有表决权股份总数的96.6692%；反对182,200股，占出席会议有表决权股份总数的3.3308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意5,288,015股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.6692%；反对182,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.3308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　审议本议案时关联股东陈荣先生、谢祥娃女士已回避表决，其所持67,500,000股股份不纳入该议案有表决权的股份总数。本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

　　表决结果：同意72,783,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.7437%；反对187,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.2563%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意5,283,215股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.5815%；反对187,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4185%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

　　表决结果：同意72,756,315股，维基体育占出席会议有表决权股份总数的99.7069%；反对213,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2926%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

　　中小股东总表决情况：同意5,256,315股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.0897%；反对213,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.9030%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0073%。

　　本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

　　表决结果：同意72,716,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.6519%；反对254,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.3481%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意5,216,215股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的95.3567%；反对254,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.6433%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

　　律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　2、北京市环球（深圳）律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会之法律意见书。