证券代码：600136证券简称：*ST明诚公告编号：临2024-026号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次监事会会议通知和会议资料于2024年2月7日以传真和电子邮件方式通知各位监事。

　　证券代码：600136证券简称：*ST明诚公告编号：临2024-027号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司产业战略布局及业务发展需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司综合运营效率和管理水平，公司对组织架构进行了调整。

　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件

　　证券代码：600136证券简称：*ST明诚公告编号：临2024-024号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长周栋先生主持。

　　3、公司总经理王雷先生因公未能出席；董事会秘书余岑女士、财务总监周旭先生出席会议。

　　本次股东大会议案1为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权2/3以上通过。议案2-5.02为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权1/2以上通过。

　　（1）本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

　　（2）出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。

　　（3）本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

　　证券代码：600136证券简称：*ST明诚公告编号：临2024-025号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)本次董事会会议通知和会议资料于2024年2月7日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

　　由鞠玲女士、石义彬先生、宛三林先生、王睿先生组成战略委员会；其中鞠玲女士任主任委员。

　　由石义彬先生、沈超先生、鞠玲女士组成提名委员会；其中石义彬先生任主任委员。

　　由沈超先生、王敏女士、宛三林先生组成薪酬与考核委员会；其中沈超先生任主任委员。

　　根据公司产业战略布局及业务发展需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司综合运营效率和管理水平，公司对组织架构进行了调整。

　　公司关于调整组织架构的公告将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）。

　　证券代码：600136证券简称：*ST明诚公告编号：临2024-028号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　经公司董事会提名委员会提名，公司全体董事一致同意聘任曹波先生为公司副总经理、财务总监，涂志凌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

　　曹波先生：33岁，硕士研究生学历。曾任职于湖北联投城市运营有限公司党委委员、副总经理。维基体育官方入口

　　曹波先生未持有公司股份，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、维基体育官方入口监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

　　涂志凌先生：41岁，本科学历。曾任职于湖北联投集团有限公司人力资源部（党委组织部）副部长。

　　涂志凌先生未持有公司股份，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。