本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第一次会议于2024年2月7日在上海市青浦区华新镇华卫路89号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅以现场表决方式召开，会议通知及材料于2024年2月7日以专人送出方式送达全体董事。经全体董事推举，本次会议由张玲珑先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，全体董事同意豁免本次董事会的通知期限。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张玲珑先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　1.选举张玲珑先生、彭云华先生、袁鸿昌先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中张玲珑先生担任主任委员；

　　2.选举赵英敏女士、顾琳先生、林凯先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中赵英敏女士担任主任委员；

　　3.选举袁鸿昌先生、顾琳先生、张玲珑先生为公司第二届董事会提名委员会委员，其中袁鸿昌先生担任主任委员；

　　4.选举顾琳先生、赵英敏女士、彭云华先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中顾琳先生担任主任委员。

　　经董事长张玲珑先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任张玲珑先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　经总经理张玲珑先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任彭云华先生、陈俊先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　经总经理张玲珑先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任刘昶林先生（简历附后）为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　经总经理张玲珑先生提名，董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，同意聘任蒋慧莲女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　经董事长张玲珑先生提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任安一唱女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　同意聘任林佳琪女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　张玲珑先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，有机化工专业，中欧EMBA，高级工程师，第六届上海市工商业领军人物、上海生产性服务业领军人物、青浦区专业技术拔尖人才。1987年7月至2001年2月在中石化兰州设计院工作，曾任副总工程师；2001年11月至2009年12月历任公司总经理、董事；2009年12月至今任公司董事长、总经理，目前兼任江苏博隆机械技术有限公司董事长，博隆（香港）技术有限公司董事，GOVONISIMOBIANCAIMPIANTIS.R.L.董事，深圳优立时空科技有限公司、深圳优立视觉科技有限公司和优立时空科技有限公司监事。

　　张玲珑先生持有公司696.00万股股份，除与公司的共同实际控制人签署一致行动协议（含补充协议）及哈尔滨博实自动化股份有限公司承诺与实际控制人一致意见保持一致行动外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　彭云华先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业电气自动化专业，工程师。1982年11月至1985年5月任甘肃省商业机械厂技术员；1985年6月至2004年12月任中石化兰州设计院工程师；1999年1月至2007年3月任兰州博隆高新技术实业有限责任公司总经理；2007年10月至今任公司董事、副总经理、技术部部长，目前兼任隆飒（上海）科技发展有限公司、格瓦尼粉体工程（上海）有限公司执行董事。

　　彭云华先生持有公司488.80万股股份，除与公司的共同实际控制人签署一致行动协议（含补充协议）及哈尔滨博实自动化股份有限公司承诺与实际控制人一致意见保持一致行动外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　陈俊先生，维基体育1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化工机械专业，高级工程师。1991年8月至2001年7月在中石化金陵石化分公司设备研究院工作，曾任粉体工程室副主任；2001年11月至今历任公司市场部部长、现场服务部部长、副总经理等职务，期间曾任公司监事。

　　陈俊先生持有公司226.00万股股份，除与公司的共同实际控制人签署一致行动协议（含补充协议）及哈尔滨博实自动化股份有限公司承诺与实际控制人一致意见保持一致行动外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　刘昶林先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，有机化工专业，工程师。1992年9月至2001年2月任职于中石化兰州设计院；2001年11月至2020年10月历任公司总工程师、监事会主席等职务；2020年10月至今任公司董事、总工程师。

　　刘昶林先生持有公司262.00万股股份，除与公司的共同实际控制人签署一致行动协议（含补充协议）及哈尔滨博实自动化股份有限公司承诺与实际控制人一致意见保持一致行动外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　蒋慧莲女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务会计专业。1986年7月至2000年7月在太原理工大学会计系任教；2000年8月至2003年2月任晋通集团财务总监；2003年10月至今任公司财务部部长；2020年10月至今任公司财务总监。

　　蒋慧莲女士持有公司49.00万股股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　安一唱女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济学专业，经济师。2011年2月至2013年10月任哈尔滨工大集团股份有限公司总裁办职员；2013年10月至2018年11月任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司证券部业务主管、证券事务代表；2018年12月至今任公司董事会办公室负责人；2020年10月至今任公司董事会秘书。

　　安一唱女士不持有公司股份，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

　　林佳琪女士，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融学专业。2020年4月至今任公司证券事务专员。

　　林佳琪女士不持有公司股份，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，维基体育与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》的有关规定，公司于近期召开职工代表大会，选举孙慧女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事。

　　本次职工代表大会选举出的职工代表监事，与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，职工代表监事任期与公司第二届监事会相同。

　　孙慧女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程专业，高级工程师。1996年7月至1998年10月任兰化工程公司工程师；1998年11月至2012年3月任兰州石化工程质量监督站监督组长；2012年4月至今历任公司采购部计划员、计划物流部质检工程师、行政管理部部长，目前兼任江苏博隆机械技术有限公司、格瓦尼粉体工程（上海）有限公司监事。

　　孙慧女士不持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区华新镇华卫路89号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　3、公司董事会秘书安一唱女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　1、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　涉及以特别决议通过的议案1、2.01、2.02、2.03，均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　　2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海博隆装备技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议于2024年2月7日在上海市青浦区华新镇华卫路89号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅以现场表决方式召开，会议通知及材料于2024年2月7日以专人送出方式送达全体监事。经全体监事推举，本次会议由冯长江先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事同意豁免本次监事会的通知期限。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举冯长江先生（简历附后）为公司第二届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　冯长江先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程专业，高级工程师。1998年8月至2001年3月任职于中石化兰州设计院；2001年11月至今历任公司工艺配管组长、技术部副部长、副总工程师；2019年4月至2022年9月任公司监事；2022年9月至今任公司监事会主席。

　　冯长江先生持有公司200.80万股股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。