本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改的议案》，该事项已经2021年第一次临时股东大会授权董事会办理，无须再提交股东大会审议。

　　公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，实际完成归属登记共计694,600股，该部分股票均为普通股，于2024年1月23日上市流通，公司股份总数变更为89,442,120股。本次归属增加股本人民币694,600.00元，公司变更后的注册资本人民币89,442,120.00元。公司董事会拟对《公司章程》中的有关条款进行了修改，具体情况如下：

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（）。

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（二）股东大会召开的地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定。

　　3、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。维基体育

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。