发布时间:2024-02-05 01:03:22 阅读量:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(二)股东大会召开的地点:公司会议室(成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦23楼)
本次股东大会由公司董事会召集,董事、总经理张涛主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定,会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
1、公司在任董事8人,出席7人,其中5人现场出席,独立董事金巍、王雪以通讯方式参加会议;董事长母涛因公务原因未能出席本次会议;
3、公司总经理张涛,副总经理、董事会秘书、主管会计工作负责人苟军,副总经理曹雪飞、沈丁丁现场出席了本次会议。
上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案为普通决议,经出席会议有表决权的股东(或股权代理人)所持表决权总数的二分之一以上通过。
公司本次股东大会的召集、维基体育召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。