本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　（二）股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室

　　公司2024年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长马崇贤先生主持，会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事禾云先生、谭允芝女士因公务未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事5人，出席3人，监事肖健先生、郭丽娜女士因公务未能出席本次股东大会；

　　4、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

　　5、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案

　　6、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案

　　8、议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的A股股票认购协议暨关联（连）交易的议案

　　10、议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的H股股票认购协议暨关联（连）交易的议案

　　11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票工作相关事宜的议案

　　公司2024年第一次临时股东大会的第1、6、7项议案为普通决议案，已经出席股东大会（包括股东代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）审议通过；第2-5项、第8-11项议案为特别决议案且涉及公司关联（连）交易，关联（连）股东中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司已回避表决，上述议案已经出席股东大会的非关联（连）股东（包括股东代理人）所持表决权的超过三分之二（不包括三分之二）通过。

　　公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、维基体育官方入口召集人资格及表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议通过的表决结果合法、有效。

　　北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年度归属于上市公司股东的净亏损约为人民币9亿元到人民币13亿元。

　　2.扣除非经常性损益事项后，公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净亏损约为人民币27亿元到人民币37亿元。

　　1.经公司财务部门初步测算，预计公司2023年度将出现亏损，归属于上市公司股东的净亏损约为人民币9亿元到人民币13亿元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净亏损约为人民币27亿元到人民币37亿元。

　　2023年，航空客运需求回暖，公司抓住市场复苏机遇，深入推进提质增效，坚持“增投保价争量”，全力推动收入增长；坚持“过紧日子”思想，严格管控成本费用；加强关键领域资源整合，协同发展取得成效；持续完善风控合规管理机制，生产运行安全平稳；全年经营效益同比大幅改善，实现大幅减亏。但受国际航线尚未全面恢复、国内市场竞争加剧、油价汇率等要素价格波动的影响，公司2023年仍处于经营亏损状态。

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。