根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《中简科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司2024年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

　　为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

　　本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

　　本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

　　1、本次股东大会由董事会召集。2024年1月4日，贵公司召开第三届董事会第九次会议，决定于2024年1月22日召开2024年第二次临时股东大会。

　　2024年1月6日，贵公司分别在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《中简科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》的公告。

　　上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东出席会议的登记手续等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的具体操作流程等内容。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间为2024年1月22日下午14：30；公司通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2024年1月22日上午9:15-9:25；9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为2024年1月22日9:15至15:00期间的任意时间。

　　经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

　　3、公司本次股东大会于2024年1月22日14：30在江苏省常州市新北区汉江东路99号福记逸高大酒店如期召开，会议由董事长杨永岗先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。

　　经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，维基体育官方入口贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。

　　经本所律师查验，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计33名，持有公司有表决权股份数共计112,630,256股，占公司有表决权股份总额的25.6148％。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共25名，所持表决权股份数为15,875,396股，占公司有表决权股份总额的3.6104％。出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计20名，所持有表决权股份数为111,018,933股，占公司有表决权股份总额的25.2484％。根据深圳证券交易所网络投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计13名，持有公司有表决权股份数为1,611,323股，占公司有表决权股份总额的0.3665％。

　　经查验贵公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及签到名册，本所律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。

　　本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

　　经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案：

　　表决结果：同意112,530,356股，占出席会议有效表决股份总数的99.9113%；反对57,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.0514%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0373%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意15,775,496股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.3707%；反对57,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.3647%；弃权42,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.2646%。

　　表决结果：同意112,547,356股，占出席会议有效表决股份总数的99.9264%；反对82,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.0736%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意15,792,496股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4778%；反对82,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.5222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

　　表决结果：同意112,547,356股，占出席会议有效表决股份总数的99.9264%；反对82,900股，占出席会议有效表决股份总数的0.0736%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意15,792,496股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.4778%；反对82,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.5222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0%。

　　本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。

　　本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。