本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》及相关子议案，同意公司自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，使用自有资金，采用集中竞价交易方式，以不超过9.00元/股的价格回购股份，拟动用资金总额不低于人民币2,000万元（含），不高于人民币3,000万元（含），本次拟回购的股份将予以注销减少注册资本。

　　上述回购方案及股东大会决议内容详见本公司于1月9日、1月25日在上海证券交易所网站（）及指定媒体披露的2024-临009《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、2024-临015《2024年第一次临时股东大会决议公告》。

　　根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

　　1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天富能源”）控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）与中新建电力集团有限责任公司（以下简称“中新建电力集团”）于2023年12月签署了《股份转让协议》及《股份转让协议》之补充协议，天富集团将持有天富能源的461,775,740股股份（占天富能源总股本33.49%）以出资的方式转让给中新建电力集团，出资完成后，中新建电力集团持有天富能源461,775,740股股份（占天富能源总股本33.49%），为公司控股股东。具体内容详见本公司2023年12月23日、12月30日在上海证券交易所网站披露的2023-临126《关于控股股东资产重组暨出资设立新公司签署相关协议的进展公告》、2023-临130《关于控股股东资产重组暨出资设立新公司签署〈股份转让协议〉之补充协议的进展公告》及《收购报告书》。

　　上述公告披露后，本次交易各方、中介机构及公司正积极落实和推进转让协议生效条件及股份过户事项，根据《上市公司收购管理办法》（2020年修正）第五十五条的相关规定：“收购人在收购报告书公告后30日内仍未完成相关股份过户手续的，应当立即作出公告，说明理由；在未完成相关股份过户期间，应当每隔30日公告相关股份过户办理进展情况。”现将股份过户进展情况公告如下：

　　截至本公告披露日，上述协议转让尚未完成过户，相关事宜正在推进中，公司将密切关注股份过户的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　本次协议转让将向上海证券交易所法律部申请合规性确认，维基体育官方入口之后向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份过户登记手续。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆天富能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年1月24日11时00分在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长刘伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。独立董事王世存先生、易茜女士和米文莉女士通过视频参与本次会议；北京国枫律师事务所律师现场出席会议并进行见证，见证律师认为通过视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件。

　　1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事王世存先生、易茜女士和米文莉女士通过视频参与本次会议；

　　5.10议案名称：上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内的情况说明

　　5.11议案名称：公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询是否存在减持计划的具体情况

　　1、本次会议审议的议案1、2、3、6为普通决议事项，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。

　　2、议案4和议案5为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过。

　　3、议案6构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司回避表决，回避表决473,275,740股。

　　律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1、新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年度经营业绩与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为45,200.00万元左右。

　　2、公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,600.00万元左右。

　　1、经公司财务部门初步测算，预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为45,200.00万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比增加65,056.66万元。

　　2、公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,600.00万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比增加63,551.52万元。

　　（三）本期业绩预告为公司根据经营情况作出的初步测算，目前已经与注册会计师做过初步预沟通，但未经注册会计师最终审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-19,856.66万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-24,951.52万元。

　　1、报告期内，公司执行新疆生产建设兵团发展和改革委员会出具的《兵团发展改革委关于核定2022～2025年第八师电网输配电价(试行)的通知》兵发改价格规〔2022〕174号）以及《关于执行

　　2、报告期内，公司煤炭采购价格下降，外购电量同比大幅减少，综合降低公司供电成本，提升公司盈利能力。

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。