本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2024年1月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月19日下午以现场和视频方式在公司三层会议室召开。

　　本次会议应出席董事9人，现场出席董事7人，视频出席董事2人，独立董事王都先生、崔东树先生通过视频方式参会。出席会议的董事同意推举彭原璞先生主持会议，会议选出董事长之后，由董事长主持，公司部分监事列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　董事会选举彭原璞先生为公司董事长，董事长的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。彭原璞先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

　　选举彭原璞先生、贾屹先生、朱峰先生、郭伟华先生、崔东树先生为第九届董事会战略委员会委员，由彭原璞先生任主任委员。

　　选举祝继高先生、王都先生、彭原璞先生为第九届董事会审计与风险管理委员会委员，由祝继高先生任主任委员。

　　选举王都先生、崔东树先生、彭原璞先生为第九届董事会提名委员会委员，由王都先生任主任委员。

　　选举王都先生、祝继高先生、卢元林先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，由王都先生任主任委员。

　　经公司第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任贾屹先生担任公司总经理，总经理的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　经公司第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任戴旻先生、杨吉胜先生担任公司副总经理，副总经理的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　经公司第九届董事会提名委员会审核通过，并经第九届董事会审计与风险管理委员会全体委员审议通过，董事会同意聘任张之亮先生担任公司财务总监，财务总监的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　贾屹，男，1971年12月18日出生，中国国籍，党员，学士学位，工程师。历任本公司副总经理，中国进口汽车贸易有限公司总经理，中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司董事长。现任本公司董事、总经理、党委副书记，中国进口汽车贸易有限公司董事长。

　　戴旻，男，1970年6月21日出生，中国国籍，党员，学士学位，教授级高级工程师。历任中国汽车工业工程有限公司副总经理、党委副书记。现任本公司副总经理，中国汽车工业工程有限公司党委书记、董事长。

　　杨吉胜，男，1972年3月28日出生，中国国籍，党员，学士学位。维基体育历任中进汽贸服务有限公司副总经理、总经理，汇益融资租赁（天津）有限公司总经理、党支部书记，维基体育本公司职工监事、总经理助理。现任本公司副总经理，中进汽贸服务有限公司董事长、党总支书记，汇益租赁（天津）有限公司董事长。

　　张之亮，男，1969年3月出生，中国国籍，党员，学士学位，高级会计师。历任中国机械设备工程股份有限公司资金部总经理、投融资与资本运营部总经理、投融资总部总经理、总经理助理、投资总监、财务总监，华盛昌财务公司总经理，发展有限公司董事、总经理，德国欧麦克有限公司董事，国机融资租赁有限公司董事。现任本公司财务总监，国机资本控股有限公司董事，国机财务有限责任公司董事，中设国联无锡新能源发展有限公司董事，中国机械工业审计学会副会长。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2024年1月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月19日下午以现场表决方式在公司会议室召开。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。出席会议的监事同意推举董建红女士主持会议，会议选出监事会主席之后，由监事会主席主持，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　监事会选举董建红女士为公司监事会主席，监事会主席的任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）

　　本次股东大会由董事会召集，公司董事长彭原璞先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事王都先生、崔东树先生通过视频方式参会，董事陈仲先生、郝明先生、胡克先生因个人原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席董建红女士因参加其他公务会议未能出席本次会议；

　　3、公司财务总监兼董事会秘书李京卫女士因个人原因未能出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案1获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案均采取累积投票制度。

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022修订）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国机汽车股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年1月19日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了第九届董事会董事。公司原财务总监兼董事会秘书李京卫女士，因公司第八届董事会任期届满离任。

　　同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司第九届董事会提名委员会审核通过，并经第九届董事会审计与风险管理委员会全体委员审议通过，董事会同意聘任张之亮先生担任公司财务总监，财务总监的任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　张之亮，男，1969年3月出生，中国国籍，党员，学士学位，高级会计师。历任中国机械设备工程股份有限公司资金部总经理、投融资与资本运营部总经理、投融资总部总经理、总经理助理、投资总监、财务总监，财务公司总经理，华盛昌发展有限公司董事、总经理，德国欧麦克有限公司董事，国机融资租赁有限公司董事。现任本公司财务总监，国机资本控股有限公司董事，国机财务有限责任公司董事，中设国联无锡发展有限公司董事，中国机械工业审计学会副会长。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了第九届董事会董事。公司原财务总监兼董事会秘书李京卫女士，因公司第八届董事会任期届满离任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长彭原璞先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。