本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月16日9:15-15:00。

　　（六）会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计10人，代表股份157,857,871股，占上市公司有表决权股份总数的36.0283%（截至股权登记日公司股份总数为442,631,734股，其中公司回购专户中的股份数为4,482,462股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为438,149,272股）。其中：

　　现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份157,745,270股，占上市公司有表决权股份总数的36.0026%。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份112,601股，占上市公司有表决权股份总数的0.0257%。

　　（三）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份152,601股，占上市公司有表决权股份总数的0.0348%。

　　①投票表决情况：获得选举票数157,846,772股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9930%。

　　其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.7268%。

　　①投票表决情况：获得选举票数157,846,772股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9930%。

　　其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.7268%。

　　①投票表决情况：获得选举票数157,846,772股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9930%。

　　其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.7268%。

　　①投票表决情况：获得选举票数157,846,772股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9930%。

　　其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.7268%。

　　①投票表决情况：获得选举票数157,846,772股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9930%。

　　其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.7268%。

　　①投票表决情况：获得选举票数157,846,772股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9930%。

　　其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.7268%。

　　①投票表决情况：获得选举票数157,846,772股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9930%。

　　其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.7268%。

　　①投票表决情况：获得选举票数157,846,772股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9930%。

　　其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.7268%。

　　①投票表决情况：获得选举票数157,846,772股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9930%。

　　其中，中小股东表决情况：获得选举票数:141,502股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.7268%。

　　①投票表决情况：同意157,851,771股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9961%；反对6,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意146,501股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.0026%；反对6,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的3.9974%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　②表决结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　①投票表决情况：同意157,765,070股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9412%；反对92,801股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0588%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意59,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的39.1872%；反对92,801股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的60.8128%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　②表决结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　①投票表决情况：同意157,760,070股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9380%；反对97,801股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0620%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意54,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的35.9106%；反对97,801股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.0894%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　①投票表决情况：同意157,760,070股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9380%；反对97,801股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0620%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意54,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的35.9106%；反对97,801股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的64.0894%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　（一）载有广东甘化科工股份有限公司与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的2024年第一次临时股东大会决议；

　　（二）上海国瓴律师事务所出具的《关于广东甘化科工股份有限公司2024年第一次临时股东大会见证的法律意见》。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开公司第三十二届一次职工代表大会及公司2024年第一次临时股东大会，共同选举产生了公司第十一届监事会。内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上刊载的《2024年第一次临时股东大会决议公告》及《关于选举公司第十一届监事会职工代表监事的公告》。

　　同日，公司召开第十一届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。公司监事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

　　公司第十一届监事会非职工监事任期自公司2024年第一次临时股东大会选举产生之日起至第十一届董事会届满之日止；职工监事任期自职工代表大会选举产生之日起至第十一届监事会届满之日止。

　　目前，公司监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法律法规要求。上述人员简历详见公司分别于2023年12月30日及同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（）上刊载的《关于公司监事会提前换届选举的公告》及《关于选举公司第十一届监事会职工代表监事的公告》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第十一届董事会非独立董事和独立董事。内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上刊载的《2024年第一次临时股东大会决议公告》。

　　同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》及《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

　　3、董事会成员：杨定轶先生、吕凌先生、廖义刚先生（独立董事）、钟刚（独立董事）、杨乃定先生（独立董事）

　　公司第十一届董事会任期自公司2024年第一次临时股东大会选举产生之日起至第十一届董事会届满之日止。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述人员简历详见公司于2023年12月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上刊载的《关于公司董事会提前换届选举的公告》。

　　公司第十一届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与第十一届董事会一致。各委员会组成委员情况如下：

　　第十一届董事会战略委员会成员为：胡煜鐄先生、李忠先生、杨定轶先生、杨乃定先生（独立董事）、钟刚先生（独立董事）。胡煜鐄先生为主任委员。

　　第十一届董事会审计委员会成员为：廖义刚先生（独立董事）、钟刚先生（独立董事）、吕凌先生。廖义刚先生为主任委员。

　　第十一届董事会提名委员会成员为：钟刚先生（独立董事）、杨乃定先生（独立董事）、李忠先生。钟刚先生为主任委员。

　　第十一届董事会薪酬与考核委员会成员为：杨乃定先生（独立董事）、廖义刚先生（独立董事）、李忠先生。杨乃定先生为主任委员。

　　公司第十届董事会非独立董事冯骏先生、独立董事李爱文先生在任期届满后不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，李爱文先生未持有公司股份，冯骏先生直接持有公司股份10,348,119股。本次任期届满离任后，冯骏先生所持股份将继续遵守《上市公司股东、维基体育官方入口董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》中的相关规定。

　　冯骏先生、李爱文先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献。董事会对冯骏先生、李爱文先生任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东德力西集团有限公司（以下简称“德力西集团”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第十一届董事会第一次会议，审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

　　根据工作需要，公司董事会同意聘任李忠先生为公司总经理；聘任杨定轶先生、郝宏伟先生、陈波先生为公司副总经理；聘任陈波先生为公司董事会秘书；聘任彭占凯先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历见附件。

　　陈波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

　　公司董事会同意聘任龚健鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　龚健鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的履职能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。龚健鹏先生简历见附件。

　　李忠，男，1968年11月出生，男，硕士研究生学历，工程师、注册会计师。曾任佛山市集成金融集团有限公司资产管理总监，广东新容金投资管理有限公司执行董事，上海普丽盛包装股份有限公司独立董事，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司投资总监，广东甘化科工股份有限公司副总经理。现任广东甘化科工股份有限公司副董事长、总经理。

　　李忠先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司股份116,740股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事及高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

　　杨定轶，男，1971年12月出生，大学专科学历。曾任四川托普集团广西分公司经理，诚业科技有限公司市场部经理。现任四川升华电源科技有限公司副总经理，广东甘化科工股份有限公司副总经理。

　　杨定轶先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司股份87,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

　　郝宏伟，男，1970年1月出生，高中学历。曾任沈阳含能金属材料制造有限公司总经理，沈阳非晶金属材料制造有限公司总经理。现任沈阳含能金属材料制造有限公司副董事长，沈阳非晶金属材料制造有限公司副董事长，三明超越科技有限公司执行董事兼总经理，福建将乐卓越金属材料有限公司执行董事兼总经理，辽宁君合高新科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，广东甘化科工股份有限公司副总经理。

　　郝宏伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

　　陈波，男，1990年4月出生，大学本科学历，注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司浙江分所项目经理，毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理，财通证券股份有限公司投资银行部副总监，四川升华电源科技有限公司财务总监，广东甘化科工股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任广东甘化科工股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　陈波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司股份151,130股；已经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

　　彭占凯，男，1985年7月出生，大学本科学历，注册会计师。曾任伽蓝（集团）股份有限公司财务经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，德力西集团有限公司投资经理、运营副总监、财经副总监，广东甘化科工股份有限公司财务副总监。现任四川升华电源科技有限公司财务总监，广东甘化科工股份有限公司财务总监。

　　彭占凯先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

　　龚健鹏，男，1973年6月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司证券事务代表兼总裁办公室主任；广东江门生物技术开发中心有限公司行政总监。现任广东甘化科工股份有限公司证券事务代表、证券事务部经理。

　　龚健鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司股份16,500股；已经深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期将于2024年2月5日届满，公司监事会拟提前换届，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年1月16日召开了第三十二届一次职工代表大会。会议以投票表决的方式审议通过了关于选举职工代表监事的议案，选举了沈峰先生担任公司第十一届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会选举产生之日起至第十一届监事会届满之日止。沈峰先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的其他2位监事共同组成公司第十一届监事会。

　　沈峰，男，1981年11月出生，大学本科学历，经济师。曾任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司企业管理部、总裁办公室职员，现任广东甘化科工股份有限公司职工代表监事、证券事务部主管。

　　沈峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开公司第三十二届一次职工代表大会及公司2024年第一次临时股东大会，共同选举产生了公司第十一届监事会成员。为了保证监事会的延续性，公司在2024年第一次临时股东大会结束后，立即召开第十一届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”），选举公司监事会主席。

　　本次会议于2024年1月16日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事邵林芳先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　监事会同意选举邵林芳先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会会议选举产生之日起至第十一届监事会届满之日止。

　　内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上刊载的《关于公司监事会完成换届选举的公告》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开公司2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会。为了保证董事会、高级管理人员团队的延续性，公司在2024年第一次临时股东大会结束后，立即召开第十一届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员及证券事务代表。

　　本次会议于2024年1月16日在上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事胡煜鐄先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　1、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

　　董事会同意选举胡煜鐄先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会会议选举产生之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上刊载的《关于公司董事会完成换届选举的公告》。

　　2、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案

　　董事会同意选举李忠先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会会议选举产生之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上刊载的《关于公司董事会完成换届选举的公告》。

　　3、以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案

　　公司第十一届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与第十一届董事会一致。各委员会组成委员情况如下：

　　第十一届董事会战略委员会成员为：胡煜鐄先生、李忠先生、杨定轶先生、钟刚先生（独立董事）、杨乃定先生（独立董事）。胡煜鐄先生为主任委员。

　　第十一届董事会审计委员会成员为：廖义刚先生（独立董事）、钟刚先生（独立董事）、吕凌先生。廖义刚先生为主任委员。

　　第十一届董事会提名委员会成员为：钟刚先生（独立董事）、杨乃定先生（独立董事）、李忠先生。钟刚先生为主任委员。

　　第十一届董事会薪酬与考核委员会成员为：杨乃定先生（独立董事）、廖义刚先生（独立董事）、李忠先生。杨乃定先生为主任委员。

　　根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经董事会提名委员会审核及提名，同意聘任李忠先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上刊载的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任杨定轶先生、郝宏伟先生、陈波先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上刊载的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上刊载的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审核，同意聘任彭占凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上刊载的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，同意聘任龚健鹏先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上刊载的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。