本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决议，决定于2023年12月27日召开公司2023年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项通知如下：

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15－9:25，9:30一11:30 和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日上午 9:15-下午15:00 期间的任意时间。”

　　5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　8、现场会议地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼会议室

　　1、以上议案经第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容分别详见 2023年12月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的相关公告；

　　2、本议案按照相关规定采用累积投票制进行逐项表决，应选独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；

　　3、异地股东可以书面信函或电子邮件登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以2023年12月26 日16：00前到达本公司为准）

　　（三）登记地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼董事会秘书办公室

　　信函邮寄地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路1号富安娜龙华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼 董事会秘书办公室（信函上请注明 “股东大会”字样）邮编：518054 电子邮件：

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362327”，投票简称：“富安投票”。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15－9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15- 下午15:00期间的任意时间。”

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托_________先生/女士，代表本人/公司参加深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2023年第五次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　2、本次股东大会议案采用累积投票制，表决议案时请填写选举票数，每项议案中子议案合计的选举票数不得超过股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√” 表示将表决权平均分给打“√”的候选人。

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期解锁条件成就，第二个解锁期可解锁的限制性股票激励对象为41名，可解锁的限制性股票数量为534,000股，占目前公司股本总额的0.0646%。

　　2、本次限制性股票解除限售事项尚需办理完毕相关手续后方可解除限售，届时公司将另行公告，敬请投资者关注。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》，有关事项详细如下：

　　1、2020年7月17日，公司分别召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于〈第五期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于制定〈第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。

　　2、2020年7月18日，公司在巨潮资讯(上披露了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划实施考核办法》及《第五期限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单》。2020年8月7日，公司通过公司网站在公司内部公示了激励对象的姓名和职位，公示时间为2020年8月7日至2020年8月24日，截至2020年8月24日，没有组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。公司监事会对首次授予激励对象名单的人员进行核查并发表了审核意见。

　　3、2020年8月28日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈第五期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。

　　4、2020年9月29日，公司召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于对〈第五期限制性股票激励计划（草案）〉进行调整的议案》和《关于向激励对象首次授予第五期限制性股票的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。

　　5、2020年10月28日公司发布了《关于第五期限制性股票授予完成公告》，授予限制性股票的上市日期为2020年10月30日，占授予前上市公司总股本的比例为1.13%。本次激励计划授予股份数量为9,556,840股，本次授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增，本次授予限制性股票总人数为104人。

　　6、公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予第五期限制性股票激励计划预留股份的议案》，同意向激励对象王帅等50人一次性授予预留限制性股票共计240万股。2021年7月19日公司向本次授予对象授予股份数量为2,400,000股，占授予前上市公司总股本的比例为0.29%。本次授予限制性股票总人数50人，限制性股票上市日期为2021年9月3日，授予后股份性质为有限售条件流通股。

　　7、2021年8月20日，公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的五期限制性股票的议案》，根据《第五期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中唐升华、朱鹏2人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（其中，唐升华持有五期首次授予限制性股票57,200股进行回购注销的处理，朱鹏持有五期首次授予限制性股票1,000股）将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。五期首次授予限制性股票回购注销价格为3.66元/股。

　　此次回购注销完成后，五期限制性股票数量由11,956,840股调整至11，898，640股，其中首次授予激励对象由104人调整至102人，首次授予限制性股票数量由9,556,840股调整至9,498,640股；预留授予激励对象50人，预留授予限制性股票数量为2,400,000股

　　8、2021年11月19日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的五期限制性股票的议案》，根据《第五期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中石坚义1人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票78,640股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。五期首次授予限制性股票回购注销价格为3.66元/股。

　　此次回购注销完成后，第五期限制性股票数量由11，898，640股调整至11,820,000股，其中首次授予激励对象由102人调整至101人，首次授予限制性股票数量由9,498,640股调整至9,420,000股；预留授予激励对象50人，预留授予限制性股票数量为2,400,000股。

　　9、公司于第五届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的五期限制性股票的议案》，根据《第五期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象吴宝吟1人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票46,596股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。五期首次授予限制性股票回购注销价格为3.66元/股。

　　此次回购注销完成后，第五期限制性股票数量由11,820,000股调整至11,773,404股，其中首次授予激励对象由101人调整至100人，首次授予限制性股票数量由9,420,000股调整至9,373,404股；预留授予激励对象50人，预留授予限制性股票数量为2,400,000股。

　　10、公司于第五届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的五期限制性股票的议案》，根据《第五期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中苟淑梅、周梓峰、张晓璇3人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票244,320股（其中，苟淑梅持有五期首次授予限制性股票34,320股，周梓峰持有五期预留授予限制性股票60,000股，张晓璇持有五期预留授予限制性股票150,000股）进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。五期首次授予限制性股票回购注销价格为3.66元/股，五期预留授予限制性股票回购注销价格为3.94元/股。

　　此次回购注销完成后，第五期限制性股票数量由11,773,404股调整至11,529,084股，其中首次授予激励对象由100人调整至99人，首次授予限制性股票数量由9,373,404股调整至9,339,084股；预留授予激励对象由50人调整至48人，预留授予限制性股票数量为由2,400,000股调整至2,190,000股。

　　11、公司于第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的五期限制性股票的议案》，根据《第五期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中田曙光1人因个人原因离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票154,896股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。五期首次授予限制性股票回购注销价格为3.66元/股。

　　此次回购注销完成后，第五期限制性股票数量由11,529,084股调整至11,374,188股，其中首次授予激励对象由99人调整至98人，首次授予限制性股票数量由9,339,084股调整至9,184,188股；预留授予激励对象48人，预留授予限制性股票数量为2,190,000股。

　　12、公司于第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的五期限制性股票的议案》，鉴于授予激励对象中莫伟华、维基体育刘海交、王涛、陈卫、陈浩、朱品、刘芳7人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（其中，莫伟华持有五期首次授予限制性股票18,534股，刘海交持有五期首次授予限制性股票37,320股，王涛持有五期首次授予限制性股票22,740股，陈卫持有五期首次授予限制性股票17,424股，陈浩持有五期首次授予限制性股票24,333股，朱品持有五期首次授予限制性股票22,308股，刘芳持有首次授予限制性股票的24,447股）167,106股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。五期首次授予限制性股票回购注销价格为3.66元/股。

　　鉴于授予激励对象中王帅、田伟荣、王慧、吴丹、吴昊、张雅6人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（其中，王帅持有五期预留授予限制性股票48,000股，田伟荣持有五期预留授予限制性股票36,000股，王慧持有五期预留授予限制性股票36,000股，吴丹持有五期预留授予限制性股票30,000股，吴昊持有五期预留授予限制性股票24,000股，张雅持有五期预留授予限制性股票48,000股）222,000股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。五期预留授予限制性股票回购注销价格为3.94元/股。

　　此次回购注销完成后，第五期限制性股票数量由11,374,188股调整至10,985,082股，其中首次授予激励对象由98人调整至91人，首次授予限制性股票数量由9,184,188股调整至9,017,082股；预留授予激励对象由48人调整至42人，预留授予限制性股票数量由2,190,000股调整为1,968,000股。

　　13、公司于第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的五期限制性股票的议案》，鉴于授予激励对象中左权林因个人绩效指标未达成，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的五期首次授予限制性股票17,160股进行回购注销的处理。五期首次授予限制性股票回购注销价格为3.66元/股。

　　鉴于授予激励对象中马博昌因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的五期预留限制性股票24,000股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。五期预留授予限制性股票回购注销价格为3.94元/股。

　　此次回购注销完成后，第五期限制性股票数量由10,985,082股调整至10,943,922股，其中首次授予激励对象由91人调整至90人，首次授予限制性股票数量由9,017,082股调整至8,999,922股；预留授予激励对象由42人调整至41人，预留授予限制性股票数量由1,968,000股调整为1,944,000股。

　　本计划授予的限制性股票自授予完成之日起满12个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以在未来36个月内按40%：30%：30%的比例分三期解除限售。

　　预留限制性股票自授予完成之日起满12个月后，满足解解除限售件的，激励对象可以在未来36个月内按40%：30%：30%的比例分三期解除限售。

　　在解除限售期间，公司为满足解除限售条件的激励对象办理相关事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票不得解除限售，由公司按回购价格回购注销。

　　《第五期限制性股票激励计划（草案）》中关于本次解锁需满足的业绩条件的规定：

　　（二）锁定期于2023年9月4日届满，本次实施事项与公司已披露的激励计划不存在差异。

　　本计划授予的限制性股票自授予完成之日起满12个月后，满足解除限售条件 的，激励对象可以在未来36个月内按40%：30%：30%的比例分三期解除限售。

　　2020年7月17日，公司分别召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于〈第五期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于制定〈第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。2020年7月18日，公司在巨潮资讯(上披露了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划实施考核办法》及《第五期限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单》。2020年8月28日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈第五期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。2020年9月29日，公司召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于对〈第五期限制性股票激励计划（草案）〉进行调整的议案》和《关于向激励对象首次授予第五期限制性股票的议案》。2020年10月28日，公司发布了《关于第五期限制性股票授予完成公告》，本次激励计划授予股份数量为9,556,840股，公司董事会实施并完成了第五期限制性股票授予工作，确定为2020年10月30日为第五期限制性股票的首次授予上市日。

　　公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予第五期限制性股票激励计划预留股份的议案》，同意向激励对象王帅等50人一次性授予预留限制性股票共计240万股。2021年9月2日公司发布了《关于第五期限制性股票预留部分授予完成公告》，本次激励计划授予股份数量为2,400,000股，公司董事会实施并完成了第五期限制性股票预留部分授予工作，确定为2021年9月3日为第五期限制性股票的预留部分授予上市日。综上所述，董事会认为公司第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期解锁条件于2023年9月4日后成就。

　　本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的《第五期限制性股票激励计划（草案）》不存在差异。根据《第五期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司在本次激励计划的实施过程中，未向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

　　第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期解锁条件成就，第二个解锁期可解锁的限制性股票激励对象为41名，可解锁的限制性股票数量534,000股，占目前公司股本总额的0.0646%。

　　四、董事会薪酬及考核委员会关于第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期符合解锁条件的限制性股票进行解锁的核实意见

　　公司薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理（2023年8月修订）》及《第五期限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，在考核年度内均考核合格，且符合其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效。

　　五、独立董事关于第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期符合解锁条件的限制性股票进行解锁的独立意见

　　经核查公司第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《第五期限制性股票激励计划（草案）》中对第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《第五期限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规、规定，不存在侵占公司及全体股东利益的情况，公司第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

　　同意公司办理《第五期限制性股票激励计划（草案）》所授予的第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期解锁相关事宜。

　　《第五期限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，不存在侵占公司及全体股东利益的情况，公司第五期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期的解锁条件已经达成，激励对象符合解锁条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。同意公司办理《第五期限制性股票激励计划（草案）》所授予的第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期解锁相关事宜。

　　六、监事会关于第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期可解锁激励对象名单的审核意见

　　监事会对公司关于第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期可解锁激励对象名单及资格进行核查后认为：公司41名激励对象解锁资格合法有效，满足公司第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

　　北京市君泽君（深圳）律师事务所认为：富安娜已就本次解锁事宜履行了现阶段需履行的相关审批程序，本次解锁的解锁条件已经成就，本次解锁已获得公司股东大会对董事会的授权，并获得董事会的批准及监事会的审核，独立董事已发表独立意见予以确认。公司本次解除限售尚需按照《公司法》《管理办法》《公司章程》等相关规定进行信息披露，并按照相关规定统一办理符合解锁条件的限制性股票之相关解锁事宜。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2023年12月11日在深圳以现场和通讯会议相结合方式举行，董事长林国芳先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

　　根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，张龙平先生和郑贤玲女士因连任公司独立董事已满六年，分别已向公司董事会辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。张龙平先生和郑贤玲女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，张龙平先生和郑贤玲女士将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责，其辞职报告自股东大会选举产生新任独立董事起生效。有关前述事项公告具体请查看巨潮资讯网《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2023-063号）。

　　经公司董事会提名委员会审核，并征得被提名人同意，公司董事会提名曾凡跃先生为公司第五届董事会独立董事候选人（曾凡跃先生简历详见附件一），任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　同时，经公司董事会提名委员会审核，并征得被提名人同意，公司董事会提名吴崎右女士为公司第五届董事会独立董事候选人（吴崎右女士简历详见附件二），任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，曾凡跃先生和吴崎右女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　经审查，独立董事候选人曾凡跃先生和吴崎右女士已取得独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》及其相关制度的有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及深圳证券交易所禁止的情形，具有履行职务的条件和能力，一致同意将该事项提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

　　公司独立董事对本次提名独立董事候选人发表的独立意见如下：本次独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》及其相关制度的有关规定，具有履行职务的条件和能力，提名程序合法、有效，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　曾凡跃，出生于1963年10月，中国国籍，西南财经大学会计学专科学历，会计师职称，非执业注册会计师，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任职于四川省大邑盐厂、蛇口中华会计师事务所、深圳市注册会计师协会、德勤华永会计师事务所等。2007年11月2023年9月先后任招商局地产控股股份有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会秘书处及财务部副总经理，2023年10月退休。2018年7月至今担任天珑科技集团股份有限公司（非上市公司）独立董事。2022年11月至今任深圳市沃尔核材股份有限公司独立董事。

　　曾凡跃先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》及其相关制度规定的不得担任独立董事的情形。

　　吴崎右女士，出生于1979年1月，中国国籍，中国科学技术大学统计与金融系毕业，博士研究生学历，高级经济师，暨南大学MBA实践导师，出版学术专著1本。2004年-2020年，就职于中国证监会深圳监管局，维基体育任主任科员、副处长等职务。2020年-2021年，就职于深圳市期货业协会，任副秘书长等职务。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　吴崎右女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》及其相关制度规定的不得担任独立董事的情形。

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2023年12月6日以电子邮件和其他通讯形式发出，会议于2023年12月11日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席陈凯主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》

　　公司监事会对第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期可解锁激励对象名单及资格进行核查后认为：公司本次激励对象解锁资格合法有效，满足公司第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

　　上述事项公告请详见公司于2023年12月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（）《关于第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-080）。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2023年12月6日以电子邮件和其他通讯形式发出。会议于2023年12月11日以现场结合通讯的方式召开。全部9名董事出席了本次会议，占公司董事会全体董事人数的100%。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长林国芳先生主持，会议审议并通过了以下议案。

　　一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期解锁条件成就的议案》

　　根据公司《第五期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期解锁条件成就，第二个解锁期可解锁的限制性股票激励对象为41名，可解锁的限制性股票数量为534,000股，占目前公司股本总额的0.0646%。

　　上述事项公告请详见公司于2023年12月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（）《关于第五期限制性股票激励计划预留授予第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-080）。

　　二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

　　独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　上述事项公告请详见公司于2023年12月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（）《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2023-078）。

　　三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司章程》等有关规定，对于需要股东大会审议的相关事项将提交股东大会审议，公司定于2023年12月27日下午14：30在公司会议室召开2023年第五次临时股东大会，本次股东大会会议通知公告请详见公司于2023年12月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（）《关于召开2023年第五次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2023-079）。