本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15—15:00任意时间。

　　3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼2号会议室。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为306,851,644股，占公司有表决权股份总数的76.5781%。其中：通过现场投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为306,000,100股，占公司有表决权股份总数的76.3656%；通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为851,544股，占公司有表决权股份总数的0.2125%。

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份数合计为851,644股，占公司有表决权股份总数的0.2125%。其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为851,544股，占公司有表决权股份总数的0.2125%。

　　3、公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案：

　　表决情况：同意306,850,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对1,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意850,444股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8591%；反对1,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1409%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　表决情况：同意306,000,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.7225%；反对851,444股，占出席会议所有股东所持股份的0.2775%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0235%；反对851,444股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9765%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决情况：同意306,000,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.7225%；反对851,444股，占出席会议所有股东所持股份的0.2775%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

　　中小股东表决情况：同意200股，维基体育占出席会议的中小股东所持股份的0.0235%；反对851,444股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9765%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决情况：同意306,000,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.7225%；反对851,444股，占出席会议所有股东所持股份的0.2775%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0235%；反对851,444股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9765%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决情况：同意306,850,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意850,444股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8591%；反对1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1409%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定数额；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

　　2、北京市金开（成都）律师事务所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司2023年第六次临时股东大会之法律意见书》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，为满足公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟向各家银行申请授信额度，维基体育具体如下：

　　公司本次向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币9.5亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、质押、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　本次申请银行授信额度事项自董事会审批通过之日起至2024年12月31日有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、董事会通知时间、方式：2023年12月24日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

　　4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。

　　7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　同意公司向银行申请授信额度人民币9.5亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、质押、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　本次申请银行授信额度事项自董事会审批通过之日起至2024年12月31日有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

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