维基体育：深圳市大为创新科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

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发布时间：2023-12-31 21:15:06 阅读量：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室；

　　（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市大为创新科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　（一）出席本次股东大会的公司股东及股东授权委托代表共计11人，代表股份数量70,921,315股，占公司股本总额的29.8931%。其中：

　　1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，经确认，出席现场会议的股东及股东授权委托代表中有2位已参加深圳证券交易所交易系统投票，根据《上市公司股东大会规则》（2022年修订）第三十五条规定：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；故以现场方式投票的股东为3名，代表股份数量356,200股，占公司股本总额的0.1501%；

　　2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人，代表股份数量70,565,115股，占公司股本总额的29.7429%；

　　3.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共6人，代表股份数量203,200股，占公司股本总额的0.0856%。

　　（二）公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　（三）上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：

　　表决结果：同意70,893,815股，占出席会议所有股东所持股份的99.9612%；反对27,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0382%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　同意175,700股，占出席会议的中小股东所持股份的86.4665%；反对27,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.3366%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1969%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　本议案为股东大会特别决议事项，维基体育经出席本次股东大会的股东或其授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（）。

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市大为创新科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》；

　　（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市大为创新科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会之法律意见书》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年10月31日，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于注销参股公司的公告》，经公司全资子公司深圳市特尔佳汽车科技有限公司慎重考虑及与合作方友好协商，一致同意对参股公司大为巨鲸（湖北）创新科技有限公司（以下简称“大为巨鲸”）予以注销。

　　详情参见公司于2023年10月31日披露在巨潮资讯网（）上的《关于注销参股公司的公告》（公告编号：2023-102）。

　　近日，大为巨鲸已取得荆州市市场监督管理局出具的《登记通知书》，大为巨鲸已完成注销的工商登记工作。

维基体育：深圳市大为创新科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告(图1)

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